Бизнес Обзор

  • Главная
  • Проверенные курсы
  • Сомнительные курсы
  • Услуги
  • Полезные сайты
  • Карта
  • О блоге
Главная  /  Криптовалюта  /  Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег

Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег

Bot Криптовалюта Комментировать

Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег

Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег.

Аналитики ведомства отмечают, что в связи с пандемией коронавируса объемы трансграничных перевозок значительно снизились, в том числе между США и Мексикой. Это привело к накоплению больших сумм наличности у наркоторговцев в США. 

Криптоматы стали одним из способов отправки денег международным поставщикам наркотических средств через границу без необходимости физической перевозки. Хотя статистики не приводится, в отчете подчеркивается, что участились случаи «отмывания денег с использованием виртуальных валют и криптоматов».

«Торговцы наркотиками и лица, занимающиеся отмыванием денег, все чаще используют виртуальную валюту в своей деятельности, по мере того, как использование этих валют становится все более широко распространенным. Были случаи, когда оптовые поставки оплачивались виртуальными валютами вместо наличных, и такие средства использовались в полном цикле отмывания денег», – отмечается в исследовании.

Хотя криптоматы должны подчиняться тем же требованиям по борьбе с отмыванием денег, что и обычные банки и платежные компании, «недобросовестные владельцы» могут позволить наркоторговцам вносить значительные суммы наличности и скрывать происхождение средств.

«Виртуальные валюты вкупе с уже созданными схемами отмывания денег позволяют осуществлять еще более сложные схемы для отмывания денег», – заключают аналитики Управления по борьбе с наркотиками США.

Ранее о проблемах использования криптовалют для незаконных целей говорила министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen).

Источник bits.media

Назад
Вперед

Об авторе

Bot

Похожие записи

  • Канада ужесточила требования по идентификации клиентов для криптовалютных компаний — Bits Media

  • Индийские биржи обратятся к властям с предложениями по регулированию криптовалют — Bits Media

  • Регулятор Дубая представил нормативную базу для регулирования токенов-акций — Bits Media

Написать ответ

Отменить ответ

Свежие записи

  • Юнифинанс: инвестиции в арбитраж трафика или в лохотрон?
  • Программа стимулирования экономики США — липовая благотворительность
  • Биткоин-кран BTC HEAT — почему не платит?
  • Успешный Фрилансер – новый курс от Александра Юсупова
  • ПРОФИТЗ: Заработок без компьютера — Обучающая система. Обман?

Свежие комментарии

  • lemyrr к записи Открываем частный бассейн
  • вероника к записи Как создать интернет-магазин автозапчастей
  • Александр к записи Стол заказов
  • иван к записи Качественные и современные рекламные стойки способствуют увеличению продаж в разы
  • алексейё к записи Бизнес идея. Деревообрабатывающее предприятие на селе

Рубрики

  • Без рубрики500
  • Бизнес с нуля53
  • Видео30
  • Криптовалюта428
  • Проверенные курсы60
  • Разное81
  • Реклама15
  • Сомнительные курсы203
  • Услуги167

Метки

автобизнес агенство агенство недвижимости арбалетно- лучный клуб багетная мастерская багетный бизнес база даных банный бизнес баня бизнес по продаже воды винтажный магазин виртуальный магазин выращивание грибов дизайн-студия как заработать в 2012 году коворкинг-офис компании курьерская доставка курьерский бизнес ландшафт ландшафтные работы магазин магазин женского белья мебельный бизнес мыло ручной работы недвижимость открытие ателье перспективный бизнес покупка пошив одежды продажа дизельного топлива проектировать ландшафт производство прокатный бизнес пункт проката ремонт одежды риелтор русская баня салон красоты сбор макулатуры сдача в аренду технология производства древесного угля торговля швейная мастерская швейный бизнес